四加人疑策划股票诈骗大案 涉35国

小股民

　

■安省证券委员会曾在2011年4月,向数名涉案疑犯发出终止交易令。

皇家骑警与美国联邦调查局联手,揭破一宗大规模的国际低价股诈骗案,涉及金额高达1.4亿美元。美国司法部指,计划由四名加拿大人幕后策划、五名美国人协助进行,至今六人落网,有两名加籍疑犯仍然在逃。

美国司法部昨日宣布,被捕的两名加拿大人分别是46岁的埃利斯(Gregory Ellis)和38岁的柯尔特.库里(Kolt Curry)。局方指55岁疑犯云尼克(Sandy Winick)身在泰国,63岁疑犯格雷戈里.库里(Gregory Curry)则下落不明。

骗款1.4亿?涉及35国

起诉书指出,疑犯涉嫌参与两宗独立但有关连的诈骗案。他们涉嫌先购买体系有漏洞的新公司控股权益,然后通过电邮、社交媒体和新闻发布的宣传,人为地抬高其股价,最终吸引超过1.2亿元投资,受影响投资者过万名,遍布加拿大、美国及其余33个国家。

骗徒事后再向这些投资者埋手,说服他们支付2,000万元预缴费用,以协助他们出售股票,或者通过诉讼讨回有关损失。

起诉书指出,埃利斯现任数间公司总裁,旗下公司在案中发行股票;云尼克负责策划骗局,他曾经在加拿大、美国、中国、泰国、越南等地居住多年,涉嫌招募工作人员,在纽约和多伦多开设电话客户服务中心;格雷戈里.库里则协助管理加拿大、越南和泰国的电话中心,并得到儿子柯尔特.库里的帮忙,二人涉嫌制作信件和电子邮件帐户协助行骗。

来源: 星岛日