魁省史上最大税务诈案 料索2亿罚款

redflag

加通社

魁省揭发该省有史以来其中一宗最庞大的税务欺诈案,涉案的一间打金公司和8间珠宝店共名11名管理层,被控近1,500条罪,更遭索偿至少2.1亿元罚款,管理层随时面临牢狱之灾。

涉案人士包括3名满地可的批发商Carmen International、8间珠宝店,以及11名相关的管理人。

案情指,2006年3月至2010年7月期间,涉案公司操纵一个大型的虚假帐务系统,重复使用虚假帐单,以获得不当的扣税优惠和退税。他们从事虚假的商业活动,将毋须课税的纯金讹称是需要可以课税的金屑运出,再提炼为纯金。

涉打金公司及八珠宝行

魁省税务厅(Revenue Quebec)数年前展开查,两年前采取行动,搜查Carmen International及相关管理人,又查封多辆汽车和建筑物,并扣查银行帐户,如今正式落案起诉。其中Carmen International面临808宗控罪和1.52亿元罚款。

涉案公司受查後却采取法律行动,反告魁省税务厅对公司做成「无可修补的损害」,过程亦涉非法行为,案件目前仍在审讯中。加通社昨日曾尝试致电Carmen International查询案情但不果。该公司早前曾表示正和省府合作,寻求和解方案。

税务厅发言人Stephane Dion表示,这宗案件是同类型罪案中规模最大的,他们获厚达2万页纸的文件证据,也有綫人口供作证。预期各被告将於今秋提堂。