加拿大FINTRAC对加密货币交易所 Cryptomus 处以创纪录的 1.77 亿加元罚款

admin

该公司未能标记 1,000 多笔涉嫌与犯罪活动有关的交易
加拿大新闻社 · 2025 年 10 月 22 日


展示加密货币插图摄于 2022 年 1 月 24 日。 （Dado Ruvic/路透社）

一家加密货币交易所因未能标记 1,000 多笔涉嫌与犯罪活动有关的交易等违规行为被处以近 1.77 亿加元的罚款，这是加拿大金融情报机构有史以来开出的最高罚款。

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）周三宣布对Xeltox Enterprises Ltd.处以罚款。这家在卑诗省注册成立的公司以Cryptomus的名称运营，之前名为Certa Payments Ltd.。

1.7696亿加元罚款打破了FINTRAC此前约2000万加元的罚款纪录。此前，FINTRAC曾于9月份对另一家加密货币公司KuCoin的运营商Peken Global Ltd处以罚款。

该部门主管兼首席执行官莎拉·帕奎特 (Sarah Paquet) 在一份关于 Cryptomus 处罚的声明中表示：“鉴于本案中的多项违法行为与贩卖儿童性虐待材料、欺诈、勒索软件支付和逃避制裁有关，Fintrac 被迫采取这一前所未有的执法行动。”

该机构发现，2024 年 7 月Cryptomus 有 1,068 起未提交涉及已知暗网市场和虚拟货币钱包的交易报告，这些交易与 Paquet 所描述的犯罪活动有关。

暗网市场是网上匿名平台，出售非法商品和服务。虚拟货币还会掩盖持有者的身份，这使得虚拟货币和暗网市场都成为犯罪活动的避风港。

FINTRAC 表示，Cryptomus 不仅未能标记可疑交易，违反了洗钱法，而且未能报告 2024 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间源自伊朗的 7,557 笔交易，也构成违法。

由于与伊朗伊斯兰共和国相关的金融交易的部长指令，Cryptomus 应该将这些交易视为高风险交易。它还被要求核实汇款人/受益人的身份，进行尽职调查，保存交易记录并向 FINTRAC 报告，但该机构表示，这些义务均未履行。

该公司于五月被禁止在BC省进行证券交易

此外，FINTRAC 发现，2024 年 7 月有 1,518 笔交易达到了 10,000 加元的门槛，达到该门槛的公司必须报告大额虚拟货币转移。

FINTRAC 表示，Cryptomus 并未报告这些情况，而且该公司的“政策和程序不完整且不充分”，导致其在处理持续监控和“了解你的客户”义务方面存在缺陷。

根据《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》，从金融机构到房地产经纪公司和赌场等企业必须保存某些记录、识别客户、维护合规制度并向 FINTRAC 报告符合特定标准的金融交易。

周三的罚款是 Cryptomus 面临的最新一次谴责。BC 证券委员会于 5 月份暂时禁止该公司进行证券交易和其他市场活动。

2024-25年度，FINTRAC向不合规的企业发出了23份违规通知。这是该机构历史上单年发出通知数量最多的一年，罚款总额超过2500万加元。

自 2008 年获得立法授权以来，FINTRAC 已实施了 150 多项处罚。

admin

Sabina Salim Kizi Berdieva of Bukhara, Uzbekistan is listed as its sole director. Kakhanova Renata Andreyevna of Almaty, Kazakhstan, acting as a representative of Xeltox Enterprises Ltd., filed for a trademark for the Cryptomus name and branding with the Canadian Intellectual Property Office on September 11, 2024.