高山案将开审:伪造印章汇出28.9亿

2013-8-21 07:38| 发布者: Test| 查看: 649| 评论: 0|来自: 加西网

摘要: 曾经一度引起轰动的银行行长高山外逃案即将有最新进展,今天上午哈尔滨市中级人民法院召开高山案的庭前会议。就在此前不久,检方已正式就“高山案”向哈尔滨市中级人民法院提起公诉。案件有望于近期开庭。此前,“高 ...

“大客户”存款获数百万回扣

根据检察机关指控,从2000年至2004年间,李东哲、高山以帮助高山拉存款提升业绩等名义,采取行贿、为存款企业提供赞助、额外支付存款好处费等非法手段,先后将东北高速公路股份有限公司(以下简称“东北高速”)、黑龙江省社会保险事业管理局、哈尔滨市电信公司、哈尔滨旅游质量监督管理所等26家单位揽储到高山所任职的分理处存款。

作为回报,每当有这种大型企业被拉到分理处存款时,李东哲都会给企业的领导人或是主管财务的人员巨额的回扣。

就在“高山案”案发后,作为存款大户的东北高速的董事长张晓光被办案人员带走。很快张晓光就供述了李东哲分多次向其行贿700万的受贿事实,而李东哲行贿张晓光的原因就是其力主将东北高速的巨款存进了高山所在的银行。

因同样原因被抓获的还有哈尔滨电信公司的财务部经理赵云立。因为赵云立将巨额公款存入了高山所在的分理处,李东哲先后多次给了赵云立40万美元。

伪造印章非法转出28.9亿元

高额的存款一笔笔地被拉进了高山所在的银行,李东哲履行了他的承诺,那么高山又是怎么帮助李氏兄弟把钱从银行转出的呢?

根据银行的规定,企业在银行开设账户的同时,要把企业的财务专用章和领导的个人名章盖在一份印鉴卡上,印鉴卡预留给银行。当企业要用支票提取现金或是转账时,银行会核对印鉴卡上的企业财务章和名章是否与支票上的相同。高山和李氏兄弟就是瞧准了这个环节,开始在印鉴卡上做起了文章。

首先,高山把存款企业留在银行的印鉴卡取出交给李氏兄弟,李氏兄弟立即按照印鉴卡上的样式私刻财务章和名章,然后把私刻的章盖在一份空白的印鉴卡上,高山再把这份盖着假章的印鉴卡放回银行。为了私刻印鉴方便,李东哲等人甚至还购买了专业的电脑刻章机。

这一系列手脚做完后,李东哲兄弟就指示手下人员用私刻的财务章和名章盖在支票上,然后拿着支票到银行支取企业存款。

据检方起诉书显示,从2000年到2004年,李东哲等人先后利用这种手段从26家存款单位的账户里转出了276笔存款,总金额高达28﹒9亿人民币,截至案发时,尚有8﹒02亿无法追回。

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